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投之家“爆雷”漩涡扩大:疑为20亿连环诈骗 CEO被押

2018-11-17 22:40  来源: 时间财经

珈伟股份跌停、天富能源卷入。

投之家的“爆雷”漩涡越来越大。

7月16日下午,投之家微博表示:经过与警方确认,(CEO)黄诗樵已经被收押,(网贷之家创始人)徐红伟目前也被警方采取了强制措施。

时间财经欲向徐红伟核实投之家官微信息,截至发稿,未获对方回应。

7月16日早上,网贷之家官网头条转发自媒体文章《投之家事件最新:澜升集团成为新的突破口!》。文章称,关于事件进展,最新的三个消息是:

1.网贷之家创始人徐红伟已于7月15日早上9点半到深圳经侦处配合调查;

2.TZJ CEO黄诗樵于7月15日凌晨1点多接受了南都记者独家采访,并强调“没有跑路”;

3.TZJ近30亿元待收,逾期金额大约20亿元,徐红伟承诺公司在追讨因为新股东标资产和担保资产的手段之外,因为股权款的所有获得会拿出来补偿投资者的损失。

该文章也将另一家上市公司天富能源卷入投之家爆雷风波。

此外,时间财经发现,投之家官网7月15日发布《投之家员工致广大投资人的网站恢复通告》(简称“通告”)。通告称,针对“暴雷”引起的突然网站流量访问,导致网站打不开,无法登录个人中心保存投资记录和下载投资协议,投之家技术团队在顶着舆论压力的同时,连夜修复,目前网站已恢复访问!请广大投资人安心存储投资记录及投资协议。

时间财经核实,投之家网站今天确实已恢复正常访问。

投之家爆雷后,原实际控制人徐红伟主动应对,但是官方“接手”方上市公司珈伟股份(300317)却在撇清关系。珈伟股份7月13日发布澄清公告称,经征询公司股东阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(简称“灏轩投资”)了解到,灏轩投资未与“投之家”签署任何投资协议,且从未对其进行投资。

7月16日,珈伟股份以6.94元/股的跌停价收盘。

资料显示,投之家运营主体深圳投之家金融信息服务有限公司,成立于2014年9月。投之家累计借贷金额265.76亿元,借贷余额29亿元。

天富能源卷入

当上市公司珈伟股份发布澄清公告撇清关系的时候。谁该为投之家爆雷事件负责,投资者陷入了迷茫。

7月15日,投之家CEO黄诗樵在接受南都独家采访时曝出了投之家的实际控制人卢智建,卢智建的公开身份是上海澜升实业集团有限公司(简称“澜升集团”)执行董事(兼实际控制人)。

澜升集团创立于2012年6月,注册资金4亿元人民币,公司法人兼执行董事为李国柱,监事为胡政政。澜升集团拥有澜升资产、磐石旅游、澜升水缤纷三大控股子公司,其官网联系地址为上海市普陀区中山北路3300号环球港B座19层。

上海澜升资产管理有限公司成立于2012年4月,注册资金2亿人民币,总部地址为上海市普陀区中山北路3300号环球港B座19楼E,公司法人兼执行董事为李国柱,监事为胡政政。

澜升水缤纷其关联公司包括江苏澜升海洋馆管理服务有限公司(股东曾建设和袁立强)和广西澜升海洋文化发展有限公司(股东曾建伟和袁立强)。

浙江磐石旅游发展有限公司成立于1997年12月,注册资本1.5亿元,法人、执行董事兼经理为陈海弟,监事为卢立敏。

此前传言,TZJ的幕后人物为卢立建。网贷之家转载的头条文章称,两者其实是一帮人。卢立建的关联平台包括人人爱家、壹佰金融、中科金服、蛙蛙在线等。

同时,卢智建也是新疆天富蓝玉的实际控制人,台前人物是总经理季礼明,而季礼明的另一重身份是澜升集团的总经理。这与黄诗樵接受南都采访时表示“季(音)姓负责人主要掌握资产端”一致,且徐红伟录音视频表示投之家去年11月签协议收购方是新疆天富蓝玉。

新疆天富蓝玉是上市公司天富能源(600509)母公司国企天富集团旗下的子公司,担保方是卢智建,所以天富能源也脱离不了干系。而天富蓝玉系旗下的聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财均已爆雷。

报道称,早在2017年,新疆天富蓝玉曾作为借款合作方参与上海聚胜财富A轮融资发布会。

2017年12月,新疆天富蓝玉注资火钱理财。火钱理财(定西卓领网络借贷信息中介服务)监事刘细宏对外投资四川德科光电科技,该企业监事陈关杰同时担任中科光电集团监事,此外中科光电曾宣布通过第三方公司收购P2P平台中科金服100%股份,同时据公开报道,中科光电的天使投资者也是上海澜升实业集团有限公司,至此卢智建和卢立建产生事实上的关联。

此外,翡翠岛理财的监事金京是新疆天富蓝玉的股东。

同时李国柱还曾担任上海景泰融资租赁有限公司(以下简称景泰租赁,该公司原名上海澜升融资租赁有限公司)的总经理,而景泰租赁同时也是东海蓝玉重要的资金来源。且李国柱关联公司浙江融邦投资管理有限公司即邦邦理财。

简单解释下卢智建和卢立建的关系。卢智建实际控制的新疆天富蓝玉是中科光电的天使投资者,中科光电曾宣布通过第三方公司收购卢立建的关联平台中科金服。更简单点,就是卢智建曾通过旗下公司收购卢立建的关联网贷平台中科金服。

7月16日,天富能源股价低开低走,收盘报4.2元/股,跌3.67%。

珈伟股份甩锅?

前述自媒体文章称,鉴于投之家已经以集资诈骗罪立案侦查,目前的维权重点是上海的网贷之家和深圳的珈伟股份,网贷之家已经不甩锅了,珈伟股份想甩锅,但这根本甩不了。

之前,投之家员工发布的一篇文章,向公众揭开了平台逾期事件前的状态:7月12日,朱明春突然要求网贷之家的员工立即搬家,要给投之家新来的董事长郑林国腾挪办公室,并要求当天必须搬完。当天搬家一直持续到晚上,甚至连与网贷之家、广东互联网金融协会等相关的logo信息也被全部处理掉。

天眼查信息显示,2018-11-17,投之家董事信息变更之前,朱明春任职董事;变更后,董事为李卫国、黄诗樵、徐红伟。根据投之家网站高管团队介绍,郑林国现任投之家董事长兼总经理;CEO黄诗樵、COO邓伟在2014年参与创办投之家。

前述员工文章中还提到,“网贷之家的新办公室为特发信息科技大厦10楼,当天据10楼员工反映,徐红伟、黄诗樵、朱明春、华得莉、颜渊、邓伟、马骏、朱峰、邓拥等人在10楼茶水间从上午开始一直开会开到深夜,具体会议内容,我们员工完全无法得知。”

7月13日,投之家员工联系CEO黄诗樵、COO邓伟、CIO覃五权、总助颜渊这几位核心高管,结果多人失联。7月14日,投之家被深圳警方以涉嫌集资诈骗案立案侦查。当晚,网贷之家创始人徐红伟以视频的形式向投资人表态不跑路;黄诗樵也在朋友圈表态不跑路,并解释称失联的原因是关机反思了一整天。

7月15日早上9点半徐红伟到深圳经侦处配合调查。网贷之家微信公众号发布《网贷之家,这次真的错了》道歉信。道歉信称,“是的,之家深深地伤害了你们,也给行业带来了负面的影响,我们错了,我们真的犯下了愚蠢至极的错误”。

一份关于网贷之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料7月15日也在网上流传。音频对大家关注的徐红伟为何卖掉投之家?为何会出现逾期?钱去哪了?新实际控制人是谁?和上市公司珈伟股份什么关系?问题如何解决?等10个问题进行了回应。

另在7月15日投之家官网发布的网站恢复通告中,投之家称,目前,网站已做了数据保全的工作,并针对以下关键数据进行了备份:1、交易数据库;2、投资协议的PDF原文;3、网站上披露的债权的风控图片。

通告还称,有数据表示,并非所有资产逾期未还,少量标的还在正常到期兑付,请各投资人关心回款短信提醒。

网贷之家积极应对后,事情似乎正在朝好的方向发展。不过,作为投之家工商登记登记股东的灏轩投资,却没有得到上市公司珈伟股份的承认。

爆雷后,珈伟股份公告澄清,股东灏轩投资并未投资投之家。根据工商登记资料,投资家目前有两家公司直接持股,其中,珈伟股份董事长控股公司灏轩投资直接持股,而另一家股东镇江富隆天钰科技有限公司(简称“富隆天钰”)背后也有灏轩投资的身影。

爆雷前,投之家官网也曾发布《投之家获上市公司母公司4.09亿元B轮融资》文章,称此次融资规模达到4.09亿元,上市公司平台(珈伟股份母公司灏轩投资)以2.11亿元收购原股东35.24%的股权,同时通过增资1.98亿元,获得19.76%股权,直接或间接持有投之家总共55%的股权,获得平台控股权。

匪夷所思的是,上市公司珈伟股份说法与工商资料大相径庭,其澄清否认灏轩投资对投之家有过投资。

珈伟股份在澄清公告中称,截至公告日,灏轩投资未与“投之家”签署任何投资协议,且从未对其进行投资。灏轩投资未参与“投之家”的任何经营管理,也未派驻任何人员进驻“投之家”,未通过“投之家”进行任何融资行为。

对于近期“投之家”及其实际控制人、运营团队发表虚假言论,误导公众灏轩投资为其实际股东且故意将灏轩投资牵涉进其经营活动的行为,灏轩投资将采取一切必要的法律手段追究到底,消除上述行为可能给灏轩投资、上市公司及投资人造成的影响。
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